Documentos Regulatorios
Certification Regarding
Correspondent Accounts for Foreign Banks
English:
This Foreign Bank Certificate complies with the Section 5318(j) and
5318(k) of Title 31 of the Unites States Code, as added by sections
313 and 319(b) of the USA Patriot Act of 2001 (Public Law 107-56).
To download the Foreign Bank Certificate of Scotiabank Perú S.A.A.,
please click in
Patriot Act Certification.
Español:
Este certificado de banco extranjero cumple con la sección 5318(j) y
la 5318(k) del título 31 del código de los Estados Unidos, como se
agregó por medio de las secciones 313 y 319(b) del Acta Patriótica
del 2001 (Ley Pública 107-56).
Para descargar el Certificado de Banco Extranjero de Scotiabank Perú
S.A.A., presione por favor en
Patriot Act Certification.
Declaración Jurada de contar con Oficial de Cumplimiento:
En cumplimiento con lo dispuesto por el literal m) del art. 8 de la Res. SBS N° 838-2008, modificado por el Artículo Quinto de la Resolución SBS N° 2108-2011, esta última norma publicada en el Diario El Peruano el 17 de febrero del 2011; procedemos a publicar la Declaración Jurada, bajo la condición de Sujeto Obligado a informar a la UIF Perú, confirmando que contamos con un Oficial de Cumplimiento encargado del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo debidamente registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's.
Para descargar la Declaración Jurada del SBP de contar con un Oficial de Cumplimiento, por favor haga clic aquí.
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